Présentation de l'ANRF

L'Agence Nationale de Renseignements Financiers de la République de Djibouti

Qui sommes-nous ?

L'Agence Nationale de Renseignements Financiers (ANRF) de Djibouti est l'institution nouvellement créée qui résulte de la réforme de l'ancien Service de Renseignements Financiers (SRF). Conformément aux dispositions de la Loi n°106/AN/24/9ème L, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, l'ANRF se positionne désormais comme la pierre angulaire de la stratégie nationale en la matière.

Établie en tant qu'établissement public administratif indépendant, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, son organisation et son fonctionnement sont précisés par le décret n°2024-052/PR/MJDH portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale des Renseignements Financiers, garantissant ainsi une action efficace, conforme aux normes internationales et adaptée aux enjeux contemporains.

Notre positionnement stratégique

Djibouti occupe une position géographique exceptionnelle, au carrefour des routes commerciales entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Cette situation en fait une plateforme naturelle pour les flux financiers régionaux, mais aussi un point potentiellement vulnérable aux risques de blanchiment de capitaux. L'ANRF constitue le rempart institutionnel contre ces risques, en assurant que le développement économique du pays s'accompagne d'une intégrité financière irréprochable.

Fonctionnement et attributions

Les attributions de l'ANRF sont définies par la Loi n°106/AN/24/9ème L et précisées par le Décret n°2024-052/PR/MJDH. Elles s'articulent autour de quatre fonctions essentielles :

Réception des déclarations

Collecte des DOS et COSI auprès des institutions financières et des EPNFD.

Analyse

Examen des déclarations pour identifier les indices sérieux d'infractions financières.

Transmission

Transmission aux autorités judiciaires en cas d'indices sérieux de blanchiment ou de financement du terrorisme.

Collaboration

Collaboration avec les autorités de contrôle, administrations de l'État, autorités judiciaires et policières.

Analyse stratégique

Identification des tendances en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Coopérer et prévenir

L'ANRF collabore avec les CRF étrangères, les organisations internationales (GAFI, Groupe Egmont) et contribue à l'Évaluation Nationale des Risques.

Mot de la Directrice Générale

Photo de la Directrice Générale

Madame, Monsieur,

C'est avec une profonde conviction et un sentiment de responsabilité que je vous adresse ce message, au nom de l'ensemble des équipes de l'Agence Nationale de Renseignements Financiers.

Djibouti, carrefour stratégique entre l'Afrique de l'Est, la Péninsule arabique et l'Asie, ambitionne de s'affirmer comme un hub financier régional de premier rang. Cette vocation, inscrite au cœur de la Vision 2035 du Président de la République, Son Excellence Ismail Omar Guelleh, impose à notre Nation de se doter d'un système financier solide, transparent, intègre et aligné sur les meilleures pratiques internationales.

L'ANRF est née de cette exigence. Créée par la Loi n°106/AN/24/9ème L et organisée par le Décret n°2024-052/PR/MJDH, notre Agence est aujourd'hui la pierre angulaire du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce n'est pas qu'un titre, c'est une mission que nous portons chaque jour avec rigueur, méthode et engagement.

La sécurité et l'intégrité financière ne sont pas des contraintes mais les conditions sine qua non du développement économique durable de notre pays. Un système financier sain est un système dans lequel la confiance peut s'établir, l'investissement peut prospérer, et où Djibouti peut jouer pleinement son rôle de hub financier régional.

Notre action repose sur trois piliers : la rigueur dans le traitement et l'analyse des informations financières sensibles, l'exigence dans la mise en œuvre des normes internationales du Groupe d'Action Financière (GAFI), et l'accompagnement bienveillant mais ferme de toutes les parties prenantes dans l'appropriation de leurs responsabilités.

L'ambition que nous portons trace la voie d'un Djibouti prospère, phare de la Mer Rouge et moteur de développement régional. L'ANRF est fière d'y contribuer en veillant à ce que notre système financier soit au rendez-vous de cette ambition : sûr, crédible et compétitif.

Je vous invite à parcourir ce site, conçu pour vous informer, vous orienter et vous accompagner dans la compréhension du cadre LBC/FT djiboutien. L'ANRF est à votre disposition.

Fathia Mohamed Farah

Directrice Générale de l'ANRF

Organigramme

Directeur Général

Mme Fathia Mohamed Farah

DGA

Directeur Général Adjoint

DAF

Directeur Administratif
et Financier

Service Informatique
et Cyber-sécurité

SIF

Service des Informations
Financières

SAOS

Service des Analyses
Opérationnelles
et Stratégiques

SCII

Service de la Communication
Institutionnelle
et Internationale

Direction Générale

Dirigée par Mme Fathia Mohamed Farah, nommée par décret présidentiel sur proposition du Comité de Coordination Nationale.

Direction Générale Adjoint (DGA)

Assiste la DG dans la gestion opérationnelle, assure l'intérim en cas d'absence. Responsable du contrôle interne des activités opérationnelles.

Direction Administrative et Financière (DAF)

Responsable de la sécurité informatique et physique de l'Agence, de la gestion financière et comptable, de l'élaboration et du suivi du budget.

Service des Analyses Opérationnelles et Stratégiques (SAOS)

Traite les informations financières collectées. Établit les dossiers de poursuite. Conduit les analyses stratégiques et coordonne l'Évaluation Nationale des Risques.

Service des Informations Financières (SIF)

Reçoit et traite les DOS. Gère les COSI. Conseille les assujettis sur leurs obligations déclaratives. Assure la conservation sécurisée des données.

Service de la Communication Institutionnelle et Internationale

Assure la visibilité de l'Agence. Pilote la coopération avec les CRF étrangères et les organismes internationaux. Coordonne les actions de sensibilisation.

La Direction

Le Directeur Général de l'Agence

Le Directeur Général de l'ANRF est nommé par décret du Président de République sur proposition du Comité de Coordination. Il est responsable de la mise en œuvre des missions de l'ANRF, de l'organisation pratique et de la gestion des activités qui en découlent. Il dispose de l'autorité nécessaire pour engager du personnel en fonction des besoins opérationnels de l'Agence.

Organisation des travaux

  • Organise les travaux de l'ANRF : réception des DOS et des COSI, analyses opérationnelles et stratégiques, saisine des autorités de police et des autorités judiciaires, suivi des demandes d'entraide, emission de lignes directrices et de recommandations.
  • Echange et met en place la stratégie LBC-FT de la République de Djibouti avec le Comité de Coordination, en tenant compte des objectifs du pays en matière de convergence avec les recommandations du GAFI et les meilleures pratiques internationales.
  • Comprend les problématiques LBC-FT de la République de Djibouti et propose des solutions adaptées au Comité de Coordination et aux différentes autorités de contrôles.
  • Valide l'ensemble des stratégies LBC-FT de la République de Djibouti par le Comité de Coordination : politique d'évaluation des risques, politique de mitigation des risques, politique de sensibilisation, politique de formation, développement des ressources humaines en matière de LBC-FT.

Rôle de contrôle

  • Garantit la bonne mise en place des stratégies décidées en accord avec le Comité de Coordination.
  • Suit l'évolution des projets LBC-FT mis en œuvre et contrôler leur bonne exécution.
  • Assure régulièrement des reportings auprès du Comité de Coordination.
  • Garantit l'application des dispositions législatives, réglementaires ou encore jurisprudentielles.

Le Directeur Général Adjoint

Le DGA remplace le DG dans l'ensemble de ses fonctions lors de ses absences et assiste le DG dans la gestion au quotidien de l'ANRF. En particulier, le DGA reçoit une délégation spéciale du DG pour la gestion opérationnelle interne de l'unité.

Fonctions du DGA

  • Gestion du personnel : conseil au DG pour la politique de recrutement, pour la politique salariale et pour l'évaluation annuelle de l'ensemble du personnel.
  • Gestion budgétaire : conseil au DG pour l'élaboration du budget annuel, pour l'engagement des dépenses et pour le suivi de la quote-part des confiscations qui est allouée à l'ANRF.
  • Gestion administrative : conseil au DG pour l'ensemble des relations avec les autres autorités administratives de la République de Djibouti.
  • Gestion logistique : conseil au DG pour l'organisation matérielle, informatique et sécuritaire de l'ANRF.
  • Reporting : le DGA prépare le rapport annuel d'activité de l'ANRF et le soumet pour approbation au DG.
  • Contrôle interne des activités opérationnelles : contrôle de la bonne réalisation des collectes d'informations (DOS et COSI), des analyses opérationnelles et stratégiques, des transmissions aux autorités de poursuite, du traitement des demandes d'entraide.

Le Directeur Administratif et Financier

En qualité d'agence détenant des informations hautement confidentielles dont la divulgation à des tiers est une infraction pénale, l'ANRF se doit de mettre en place une sécurité informatique et physique irréprochable.

Sécurité

  • Proposer au DG les normes de sécurité informatique et physique pertinentes pour assurer une parfaite étanchéité des informations détenues.
  • Mettre en place les barrières physiques à même de garantir ce niveau d'exigence de sécurité.
  • Mettre en place les outils logiques et les barrières cyber permettant d'assurer la sécurité des données informatiques.
  • Elaborer le budget spécifique à la mise en place de la sécurité, rechercher les prestataires à même de délivrer les solutions adéquates et proposer les solutions adaptées à la direction générale.

Gestion

  • Définir les objectifs de gestion et le budget de l'ANRF, mettre en place les ressources et les outils de gestion nécessaires.
  • Elaborer et améliorer continuellement les procédures dédiées à son périmètre.
  • Assumer par délégation de la direction des fonctions de contrôle interne dans les différents domaines de l'ANRF.
  • Encadrer hiérarchiquement son équipe, organiser ses activités.
  • Animer fonctionnellement les équipes qu'il conseille.

Fonction financière

  • Etablir le budget : participer aux prévisions budgétaires, tant pour les recettes que pour les dépenses de l'ANRF.
  • Organiser et piloter la comptabilité : assurer l'enregistrement des recettes et des dépenses, garantir la fiabilité des comptes en conformité avec les règles de la comptabilité publique, établir des états financiers et s'assurer de leur conformité aux procédures et aux normes djiboutiennes.
  • Piloter la trésorerie : suivre les liquidités, planifier le budget de trésorerie et les budgets de fonctionnement.
  • Rédiger les communications sur l'exécution budgétaire destinées au Comité de Coordination.

Les Services

Service des Analyses Opérationnelles et Stratégiques

L'ANRF collecte trois types d'informations financières : (1) les Déclarations d'Opérations Suspectes établies par les institutions financières et par les Entreprises et Professions Non-Financières Désignées (EPNFD), (2) les fichiers de transactions présentant un certain profil de risque, et (3) les informations venant des autres autorités de contrôle et de poursuite, et des autorités étrangères.

Dossiers de poursuite

  • L'établissement des dossiers de poursuite destinés à transmettre aux autorités judiciaires les cas de faits potentiels de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans le but de conduire des procédures pénales à l'encontre de leurs auteurs.
  • Le suivi des retours d'information de la part des autorités de poursuite et assurer les recherches complémentaires éventuellement nécessaires afin de documenter les procédures judiciaires.
  • La réalisation d'un contrôle qualité sur les dossiers de poursuite transmis aux autorités compétentes et rédiger des comptes-rendus périodiques à destination de la direction générale et du Comité de Coordination.

Analyse stratégique

  • Conduire des analyses stratégiques sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et ce dans trois dimensions géographiques : sur le territoire de la République de Djibouti, dans les pays environnants, et au plan international.
  • Publier périodiquement des notes sur ces risques à destination du secteur financier, des EPNFD et du public.
  • Constituer le pôle d'expertise et de conseil en matière de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pour le compte de la direction générale de l'ANRF, du Comité de Coordination et du gouvernement.
  • Réaliser des actions de sensibilisation générales ou bilatérales à destination de l'ensemble des acteurs concernés par les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Évaluation Nationale des Risques (ENR)

  • Mettre en place et adapter la méthodologie de conduite de l'ENR.
  • Entretenir un réseau de correspondants au sein du secteur financier, des EPNFD et des autorités de contrôle afin de mener l'ENR en coordination avec eux.
  • Mener les travaux et soumettre les résultats de l'ENR à la direction générale et au Comité de Coordination.

Service des Informations Financières

L'ANRF est chargée de collecter les DOS établies par les institutions financières et par les EPNFD lorsque ces derniers détectent des opérations inhabituelles.

Gestion des DOS

  • Conseiller les institutions financières et les EPNFD sur les opérations à déclarer et établir des guidelines en la matière.
  • Suivre les DOS collectées en les examinant individuellement et, le cas échéant, en sollicitant des complements d'informations de la part des déclarants.
  • Analyser les flux de DOS par catégories de déclarants, identifier de manière précoce les anomalies et les signaler à la direction générale.
  • Mettre en place les solutions informatiques pour faciliter l'envoi des DOS par les établissements déclarants et la réception par l'ANRF.
  • Assurer la conservation des données dans les conditions optimales de sécurité et de confidentialité.
  • Réaliser un contrôle qualité sur les DOS collectées et rédiger des comptes-rendus périodiques à destination de la direction générale et du Comité de Coordination.

Gestion des COSI

  • Organiser la collecte de ces données COSI dans des conditions optimales au plan opérationnel et de la sécurité et confidentialité des données.
  • Etendre le réseau de COSI à toutes les informations financières sensibles, prendre en compte pour cela les évolutions à attendre dans le système financier de la République de Djibouti, et contacter les établissements concernés pour mettre en place le mécanisme.
  • Mettre en place le reporting COSI (indicateurs de suivi) à destination de la direction générale et du Comité de Coordination.
  • Réaliser un contrôle qualité sur les COSI et rédiger des comptes-rendus périodiques à destination de la direction générale et du Comité de Coordination.

Croisement de fichiers

  • Mettre en place les méthodes de croisements de fichiers en vue d'identification de profils inhabituels ou complexes, au moyen de requêtes standardisées.
  • Exécuter les requêtes et analyser les résultats.
  • Soumettre les résultats à la direction générale et organiser la coordination avec la direction des Analyses Opérationnelles et Stratégiques pour instruire les cas de blanchiment ou de financement du terrorisme supposés.

Service de Communication Institutionnelle et Internationale

Entraide judiciaire

  • Recevoir les demandes d'entraides formulées par les autorités de poursuite et les autres autorités de contrôle et y apporter réponse dans des délais aussi brefs que possible.
  • Emettre les demandes d'entraide que l'instruction des cas identifiés par l'ANRF à partir des Déclarations d'Opérations Suspectes et des autres sources d'informations rend nécessaires, et suivre leur retour dans des délais aussi brefs que possible.
  • Entretenir un réseau de correspondants au sein des autorités de poursuite, des autres autorités de contrôle, des institutions financières et des EPNFD afin d'assurer la fluidité nécessaire dans la circulation des informations de sorte à améliorer l'efficacité du dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
  • Le cas échéant, lorsque c'est nécessaire, formaliser ces relations par la signature de Memorandums of Understanding.

Coopération internationale

  • Etendre le réseau des Memorandums of Understanding signés avec les autorités des pays avec lesquels la République de Djibouti possède des relations financières à un titre ou à un autre.
  • Emettre des demandes d'entraide à destination de ces dernières, et répondre aux demandes d'entraide émises par elles, dans des délais aussi brefs que possible.
  • Suivre l'adhésion de l'ANRF au groupe Egmont et participer aux travaux de ce groupe.

Sensibilisation et formation

  • Conduire des actions de formation et de sensibilisation en privilégiant dans le choix des interlocuteurs une approche par les risques pour établir les niveaux de priorité.
  • Créer des supports de communication à destination de divers publics en tenant compte de leur niveau d'éducation financière.
  • Evaluer régulièrement les résultats de la politique de formation et de sensibilisation et en rendre compte à la direction générale et au Comité de Coordination.