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L'ANRF est la Cellule de Renseignements Financiers (CRF) de Djibouti. Elle reçoit les déclarations d'opérations suspectes, les analyse et, si les indices sont suffisants, les transmet aux autorités judiciaires pour engagement de poursuites pénales. Elle mène également des analyses stratégiques sur les risques LBC/FT.

Non. L'ANRF n'est pas une autorité de sanction. Elle est une unité de renseignement financier. Les sanctions administratives relèvent des autorités de contrôle sectorielles (Banque Centrale, etc.) et les sanctions pénales relèvent des autorités judiciaires.

La DOS peut être soumise à l'ANRF via la plateforme de télédéclaration, ou envoyée par courrier sécurisé. Le déclarant est protégé par l'obligation de confidentialité et ne peut être poursuivi de bonne foi pour avoir effectué une DOS.

Pour les institutions assujetties aux obligations de la Loi n°178, la DOS doit être transmise dès que l'institution est au fait d'une opération suspecte, sans délai et sans en informer le client concerné (obligation de non-divulgation).

Non nécessairement. L'assujetti doit effectuer la DOS et peut, dans certains cas, procéder à la transaction. La décision de bloquer une transaction appartient à l'ANRF ou à l'autorité judiciaire compétente.