Partenariats nationaux et internationaux de l'ANRF
Superviseur du secteur bancaire et financier
Sous direction de la supervision des compagnies d'assurance
Échange d'informations sur les flux financiers suspects
Contrôle des flux commerciaux
Lutte contre les infractions du terrorisme et autres infractions graves
Contrôle des zones franches
Régulation du secteur des apuestas et jeux
Description à venir
Réception des rapports de faits et engagement des poursuites
Enquêtes financières parallèles
Le Comité de Coordination Nationale est l'instance de pilotage stratégique du dispositif LBC/FT. L'ANRF y participe activement, contribuant à l'élaboration et au suivi de la politique nationale.
Le réseau international des Cellules de Renseignements Financiers (CRF). L'ANRF y est membre actif, bénéficiant ainsi d'un réseau d'échange d'informations sécurisé avec plus de 160 cellules membres à travers le monde.
Le Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord est l'organisme régional d'application des normes GAFI. L'ANRF participe aux évaluations mutuelles et aux groupes de travail thématiques. Djibouti a fait l'objet d'une évaluation mutuelle en 2024.
L'ANRF a établi ou est en cours d'établir des accords de coopération avec les cellules de renseignements financiers des pays partenaires de Djibouti.
L'ANRF a établi ou est en cours d'établir des accords de coopération avec les cellules de renseignements financières de la communauté internationale. La liste des mémorandums sera bientôt disponible.